AML und Verifizierung bei Casino Infinity

Geldwäscherei bekämpfen wir konsequent. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Ihre Identität prüfen, welche Dokumente wir benötigen und welche Regeln für Ein und Auszahlungen gelten.

Unsere Richtlinie gegen Geldwäsche

Ad Nauseam N.V. mit Sitz in Curaçao betreibt Casino Infinity unter der Lizenznummer OGL/2023/174/0090. Diese Lizenz verpflichtet uns seit unserer Gründung 2023 zur vollständigen Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Lizenzgebers. Daraus ergeben sich für Sie als Spieler konkrete Pflichten, die wir auf dieser Seite offen darlegen.

Drei Grundsätze leiten unser Vorgehen: Wir kennen jeden Spieler, bevor Geld fließt. Wir überwachen jede Transaktion auf auffällige Muster. Und wir melden begründete Verdachtsfälle an die zuständigen Behörden, ohne Sie vorher darüber zu informieren. Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig zu Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten geschult.

• Identitätsprüfung (KYC) vor der ersten Auszahlung
• Laufende Überwachung aller Ein und Auszahlungen
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die Aufsichtsbehörde

Verifizierung bei Casino Infinity

Wann wir Sie prüfen

Bereits bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben auf Plausibilität ab und stellen sicher, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind. Die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich prüfen wir nach, wenn Sie bestimmte Einzahlungsschwellen erreichen oder sich Ihre Spielerdaten ändern.

Ihre Verifizierung Schritt für Schritt

Hochladen dauert wenige Minuten, die Prüfung selbst in der Regel 1 bis 3 Werktage. So läuft der Vorgang ab:

• Konto erstellen und persönliche Daten vollständig und korrekt angeben.
• Im Profilbereich den Punkt Verifizierung öffnen.
• Lichtbildausweis von Vorder und Rückseite fotografieren, alle vier Ecken sichtbar, keine Spiegelungen.
• Adressnachweis hochladen, Name und Adresse müssen mit Ihren Kontodaten übereinstimmen.
• Bei Bedarf den Nachweis Ihres Zahlungsmittels ergänzen.
• Dokumente absenden und den Status per E-Mail abwarten.
• Bei Unklarheiten fordern wir gezielt einzelne Belege nach.

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Übertragen werden Ihre Belege ausschließlich über verschlüsselte SSL-Verbindungen. Wir speichern sie serverseitig verschlossen, der Zugriff ist auf Mitarbeiter des Compliance-Teams beschränkt und wird protokolliert. Dienstleister, die an der Prüfung beteiligt sind, binden wir vertraglich an strikte Vertraulichkeit. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit gesetzliche Pflichten dies verlangen.

Herkunft Ihrer Einzahlungen

Wann wir nachfragen

Erreichen Ihre Einzahlungen kumuliert mehr als 20.000 EUR innerhalb von 90 Tagen, oder leisten Sie eine Einzelzahlung über 10.000 EUR, fordern wir einen Nachweis der Geldmittel an. Auch deutlich vom bisherigen Spielverhalten abweichende Einzahlungsmuster können eine Nachfrage auslösen.

Warum wir das tun: Unsere Lizenz schreibt vor, dass wir ausschließen müssen, dass eingesetzte Mittel aus strafbaren Quellen stammen. Ein kurzer Beleg genügt in der Regel, etwa einer der folgenden Nachweise.

• Lohnzettel oder Gehaltsabrechnung
• Jahressteuerbescheid oder Einkommensnachweis des Finanzamts
• Kontoauszüge der letzten drei Monate
• Kaufvertrag etwa bei Immobilien oder Fahrzeugverkäufen
• Erbschafts oder Schenkungsurkunde

Kontrollen bei Ein und Auszahlungen

Die Same-Methode-Regel

Auszahlungen leisten wir grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung erfolgt ist. Hat Ihre Karte zum Beispiel das Guthaben getragen, geht die Auszahlung auf genau diese Karte zurück. So stellen wir sicher, dass Geld nur dorthin fließt, woher es nachweislich stammt._crypto und E-Wallets buchen wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen innerhalb von 1 bis 5 Werktagen.

Was wir überwachen

Jede einzelne Transaktion durchläuft automatisierte Prüfungen auf Höhe, Frequenz, Herkunft und Muster. Einzahlungen, die kurz hintereinander knapp unterhalb von Schwellenwerten erfolgen, auffällige Wechsel zwischen Zahlungsmitteln oder Auszahlungen unmittelbar nach Einzahlung ohne nennenswertes Spiel markieren wir für eine manuelle Prüfung durch das Compliance-Team.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach, stoppen wir Ihre Auszahlung und sperren weitere Einzahlungen oberhalb von 1.000 EUR. Spielen dürfen Sie mit bereits eingezahltem Guthaben in der Übergangszeit weiter.

Stellen wir gefälschte Dokumente fest, schließen wir das Konto sofort, erstatten das verbleibende Guthaben auf ein nachweislich Ihnen gehörendes Zahlungsmittel zurück und erstatten Anzeige. Dasselbe gilt, wenn sich herausstellt, dass Sie aus einem eingeschränkten Land spielen, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich oder die Niederlande.

• Auszahlung gestoppt, bis alle Belege vollständig sind
• Einzahlungsspielraum auf 1.000 EUR begrenzt
• Kontosperrung nach fruchtloser 30-Tage-Frist
• Sofortige Schließung und Anzeige bei gefälschten Dokumenten

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir fünf Jahre ab Kontoauflösung oder der letzten Transaktion auf. Diese Frist schreibt unsere Lizenzbehörde vor, damit wir bei Audits, behördlichen Anfragen oder Gerichtsverfahren nachweisen können, welche Prüfungen wir wann durchgeführt haben.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente unwiderruflich aus unseren Systemen. Verlangen Sie eine vorzeitige Löschung, weisen wir darauf hin, dass bestehende gesetzliche Aufbewahrungspflichten Vorrang haben.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel 1 bis 3 Werktage ab Eingang aller Dokumente. Bei Unklarheiten fordern wir gezielt nach und informieren Sie per E-Mail.

Warum erhalte ich die Auszahlung nur auf dasselbe Zahlungsmittel?

Weil diese Regel Geldwäsche verhindern soll. Auszahlungen fließen dorthin zurück, woher die Einzahlung nachweislich stammt.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschließlich das interne Compliance-Team und vertraglich zur Vertraulichkeit verpflichtete Prüfdienstleister. Jeder Zugriff wird protokolliert.

Wann verlangt Casino Infinity einen Nachweis der Geldmittel?

Bei kumulierten Einzahlungen über 20.000 EUR innerhalb von 90 Tagen, bei Einzelzahlungen über 10.000 EUR oder bei auffälligen Einzahlungsmustern.